证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2026-006
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议通知于 2026 年 2 月 5 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2026
年 2 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事
长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪
恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于募投项目调整内部投资结构的议案》
董事会同意公司对“深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业信息化建设项目”
进行内部投资结构调整，该事项符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使
用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公
司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投
项目调整内部投资结构的公告》。
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过《关于投资设立法国子公司的议案》
为完善公司战略布局，加强公司的海外资源整合能力，拓展公司海外业务、推动对
外合作，公司拟在法国设立以下全资子公司：
公司名称：豪恩(法国)有限责任公司（Longhorn France S.A.S.）（暂定名）；
注册资本：100 万欧元；
鉴于拟设立公司需依据法国境内相关法律注册，以上拟设立子公司的名称为暂定，
最终以法国有关主管政府部门核准或备案的信息为准。
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
调整内部投资结构的核查意见》。
特此公告。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
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