证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-008
苏州珂玛材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
（以下简称“会议”）于 2026 年 2 月 9 日在江苏省苏州市虎丘区新钱路 1 号以现场
结合通讯方式举行，会议通知于 2026 年 2 月 7 日通过邮件方式发出，因会议紧急，
经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人（其中董事胡文、范春仙、RONG YIMING、徐冬梅以通讯表决方式审议表
决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决
的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并调整募投项目预
算投资总额的议案》
董事会认为，本次部分募投项目结项并调整募投项目预算投资总额是基于公司
业务布局以及募集资金使用的实际情况，符合公司业务发展及全体股东利益。该事
项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
董事会审议通过了该议案，保荐机构就该事项出具了核查意见，具体内容详见
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票部
分募投项目结项并调整募投项目预算投资总额的公告》（公告编号：2026-009）和相
关文件。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会
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