浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
浙江镇洋发展股份有限公司
会议材料
二零二六年三月二日
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为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》
等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公
司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会务工作
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股
东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。现场参会股东将按“先签到先入场”
的原则入场，以尽量保持本次股东会现场人数在合理范围以内。公司将视会议现
场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安
全，采取必要临时现场防护措施。
三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授
权委托书等证件及相关持股证明，按股东会通知登记时间办理签到手续，在股东
会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总
数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东
会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，
会议主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东会由两名股东代表、两名鉴证律师参加计票、监票，对投票和
计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。
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召开时间：
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-
的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655
号浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室。
召开方式：现场与网络方式结合。
召集人：浙江镇洋发展股份有限公司董事会。
主持人：浙江镇洋发展股份有限公司董事长沈曙光先生。
参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代表、董事、董事会秘书、
鉴证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始；
三、介绍会议议程及会议须知；
四、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
量；
五、介绍出席会议的董事、董事会秘书及列席会议的高级管理人员、鉴证
律师以及其他人员；
六、推选本次会议的计票人和监票人；
七、宣读股东会会议议案，出席会议的股东及股东代表审议以下议案；
议案名称
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八、股东或股东代表发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
九、现场投票表决；
十、计票人和监票人统计表决结果；
十一、会议主持人宣布股东会表决结果；
十二、鉴证律师宣读股东会法律意见书；
十三、出席董事签署股东会会议决议；
十四、出席董事、董事会秘书及相关会议人员签署股东会会议记录；
十五、会议主持人宣布会议结束。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
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议案一、关于预计2026年度日常性关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规
章制度的相关要求，公司对 2025 年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，
并对 2026 年度内可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交
关联方名称 交易内容 计金额（万 际发生金额 际 发 生 金 额 差
易类别
元） （万元） 异较大的原因
向 关 联 宁波市镇海区海江投
采购工业
人 采 购 资发展有限公司及其 1,500.00 1,218.12
水等商品
商品 控制的企业
向 关 联 杭州德联科技股份有 采 购 仪 表
人 采 购 限公司及其控制的企 设 备 等 商 500.00 141.18
商品 业 品
向关联
浙江省交通投资集团 2025 年度预计
人采购 采购服务
有限公司及其控制的 3,500.00 1,440.06 的部分业务协
商品和 和商品
企业 同实际未发生
服务
向 关 联 浙江省交通投资集团 2025 年度预计
人 销 售 有限公司及其控制的 销售商品 8,000.00 349.71 的部分业务协
商品 企业 同实际未发生
向 关 联 宁波市镇海区海江投 销 售 次 氯
人 销 售 资发展有限公司及其 酸 钠 等 商 -
［注］
商品 控制的企业 品
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合计 13,500.00 3,277.47
主要原因系公司与关联方日常关联交易的
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 发生基于实际市场需求和业务发展情况，同
存在差异的说明 时公司会根据实际情况，对交易情况进行适
时适当调整。
注：2025年度，公司实际发生日常性关联交易金额未超过预计金额，与同一控制下的各
个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到上市公司最近一期
经审计净资产绝对值0.5%以上的，无需提交董事会审议，符合《股票上市规则》关于关联
交易的相关规定。此外，根据公司《关联交易管理制度》，与关联法人拟发生的关联交易
金额低于300万元，应提交公司经营管理层审查，相关交易已经管理层审批通过。
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（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 2026 年度预计 本次预计金额与上年实际发生金额差异
关联方名称 交易内容 发 生 金 额 业务比
类别 金额（万元） 较大的原因
（万元） 例（%）
向关联人 宁波市镇海区海江投资发展 采购工业水等
采购商品 有限公司及其控制的企业 商品
向关联人
浙江省交通投资集团有限公 采购服务和商 综合考虑 2026 年度可能发生的化工产品
采购商品 18,000.00 1,440.06 2.92
司及其控制的企业 品 采购业务，对此增加一定预计额度。
和服务
向关联人 浙江省交通投资集团有限公 综合考虑 2026 年度可能发生的化工产品
销售商品 20,000.00 349.71 0.13
销售商品 司及其控制的企业 销售业务，对此增加一定预计额度。
向关联人 宁波市镇海区海江投资发展 销售次氯酸钠
销售商品 有限公司及其控制的企业 等商品
合计 - - 39,800.00 3,136.29 - -
注：截至2025年12月31日，杭州德联科技股份有限公司持有公司股份1.38%，根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条，2026年
开始与其发生的日常交易不再作为日常性关联交易进行审议。
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二、 关联方介绍和关联关系
（一）浙江省交通投资集团有限公司
公司名称 浙江省交通投资集团有限公司
社会统一信用代码 91330000734530895W
成立时间 2001年12月29日
注册资本 3,160,000万元人民币
法定代表人 高浩孟
注册地址 浙江省杭州市文晖路303号
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持股90%，浙江
股权结构
省财开集团有限公司持股10%。
以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、
雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，
中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费，交
通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训
经营范围
服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服
务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车
辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信
息咨询服务。
浙江省交通投资集团有限公司系公司控股股东，截至2025年12月31日，持有公司
，该公司及其控制的企业与公司构成关联关系。
项目 金额（万元）
总资产 113,363,371.84
净资产 39,161,586.73
营业收入 26,168,034.11
净利润 561,063.13
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浙江省交通投资集团有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具
备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）宁波市镇海区海江投资发展有限公司
公司名称 宁波市镇海区海江投资发展有限公司
社会统一信用代码 91330211713309446N
成立时间 1999年1月18日
注册资本 57,000万元
法定代表人 俞静海
注册地址 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江西路22号
宁波市镇海区国有资产管理服务中心持股90%，浙江省财
股权结构
开集团有限公司持股10%。
许可项目：房地产开发经营；食品销售（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活
动；自有资金投资的资产管理服务；非融资担保服务；非
居住房地产租赁；住房租赁；房屋拆迁服务；本市范围内
公共租赁住房的建设、租赁经营管理；土地整治服务；园
区管理服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；陆地管道运输；普通货物仓储服务（不含危
经营范围
险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）
；电工器材销售；电力电子元器件销售；金属材料销售；
成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危
险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百
货销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；农副产品
销售；豆及薯类销售；谷物销售；棉、麻销售；食用农产
品批发；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零
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配件批发；电动自行车销售；电车销售；电力设施器材销
售；电器辅件销售；光伏设备及元器件销售；货物进出口
；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；模具销售；
畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；肥料销售；服装辅料
销售；橡胶制品销售；塑料制品销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
宁波市镇海区海江投资发展有限公司系公司股东，截至2025年12月31日，持有公司
，该公司及其控制的企业与公司构成关联关系。
项目 金额（万元）
总资产 3,541,796.52
净资产 998,813.63
营业收入 91,777.13
净利润 2,978.91
宁波市镇海区海江投资发展有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务
状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、定价依据及公允性
公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，
交易定价参照市场公允价格、行业惯例、独立第三方交易价格等，依据《关联交易管理制
度》确定公允的交易价格。
四、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）该关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司业务发展及生产销售的正常需要，交易有利于公司持续稳
定经营，是合理的，必要的。
（二）该关联交易对公司的影响
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上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格等同时参考与其他第三方
的正常商务合作条件，未对公司主要业务的独立性造成不利影响，不存在损害其他非关联
股东利益的行为，不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、关联交易协议的签署
在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司根据实际业务开展的需要，授权
公司管理层同上述关联方签署相关协议。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第二
届董事会第三十二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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