江苏隆达超合金股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
江苏隆达超合金股份有限公司
会议资料
江苏无锡
二〇二六年二月
江苏隆达超合金股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
江苏隆达超合金股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
江苏隆达超合金股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证
股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》
《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公
司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效
率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项
工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会
场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式
登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股
份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动
状态。
四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
五、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本
次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言
时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案
范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会
主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答
股东提出的问题。
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六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。
七、本次股东会共审议 3 个议案。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
处理。
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一、会议时间
① 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。
② 网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 25 日至 2026 年 2 月 25 日。
③ 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，公司会议室。
三、出席现场会议对象：
记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参
加会议，代理人可以不是本公司股东。
四、见证律师：北京大成（上海）律师事务所指派的律师。
五、现场会议议程：
(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记。
(二) 主持人宣布现场会议开始。
(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数
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量。
(四) 董事会秘书宣读会议须知。
(五) 审议以下议案：
(六) 股东发言及提问。
(七) 公司董事和高级管理人员回答。
(八) 推举 2 名股东代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决
票。
(九) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
(十) 休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
(十一) 宣读表决结果。
(十二) 董事会秘书宣读股东会决议。
(十三) 见证律师宣读法律意见书。
(十四) 签署股东会决议和会议记录。
(十五) 主持人宣布现场会议结束。
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议案一：关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善内控体系，确保江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称
“公司”）制度与现行监管法规有效衔接，规范公司治理，持续符合监管要求，
根据中国证券监督管理委员会颁布的最新《上市公司治理准则》等相关法律、
法规及《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司经营发展需求及实际
情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 7 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏隆达超合金股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
以上议案内容已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东
及股东代理人予以审议。
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
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议案二：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
一、董事离任情况
非独立董事浦燕因江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）内
部工作调整申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，浦燕女士仍将继续在公司
任职。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏隆达
超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”等有关规定，浦燕女
士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事
会时生效。其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产
经营产生影响。
二、关于选举非独立董事情况
为保证公司董事会的规范运行，根据《公司法》《证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经独
立董事专门会议资格审查，公司董事会同意选举王博先生为公司第二届董事会
非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止。
上述非独立董事候选人简历详见公司于 2026 年 2 月 7 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分非独立董事、高级管理人员辞任暨
选举非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。
以上议案内容已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东
及股东代理人予以审议。
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
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议案三：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
一、关于独立董事辞职的情况说明
江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董
事孙宝德先生因个人工作原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去
公司第二届董事会独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
孙宝德先生辞职后，公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，孙宝德先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独
立董事后生效。在此之前，孙宝德先生将按照有关法律法规的规定继续履行独
立董事的职责。截至审议本次议案的董事会召开日，孙宝德先生未持有公司股
份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对孙宝德先生在任
职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于提名独立董事候选人的情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
经公司第二届董事会独立董事专门会议进行资格审查，董事会同意提名姜周华
先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公
司第二届董事会届满之日止。
姜周华先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，已报名参加独立董事
履职培训，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
上述独立董事候选人简历详见公司于 2026 年 2 月 7 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2026-
以上议案内容已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东
及股东代理人予以审议。
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