证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2026-010
隆扬电子（昆山）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(1)现场会议时间：2026 年 03 月 04 日 14:30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 04 日 9:15-
月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截至 2026 年 2 月 25 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于公司 2026 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案
关于公司 2026 年限制性股票激励计划
考核管理办法的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司
议案
关于使用部分闲置募集资金进行现金管
和委托理财的议案
关于公司及子公司 2026 年度向银行申
请综合授信额度的议案
（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）1.00-3.00 提案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上表决通过。4.00-5.00 为普通决议事项，即出席股东会的股东（包括代理人）所持
有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
（3）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
(1)法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件 3）、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。
(2)自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件 3）；委托代理人出席会议
的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表和授权委托书。
(3)异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记。请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于
人请携带相关证件原件到场。
联系人：董事会秘书 金卫勤
电话：0512-57668700
传真：0512-57669500
电子邮箱：zhengquan@longyoung.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
隆扬电子（昆山）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
隆扬电子（昆山）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席隆扬电子（昆山）股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案
关于公司 2026 年限制性股票激励计划考核管理办
法的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部
分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案
关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信
额度的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
隆扬电子（昆山）股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由
本人承担全部责任。特此承诺。
股东签名（法人股东盖章）
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