证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2026-006
神州数码信息服务集团股份有限公司
第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会 2026 年第二次临时会议通知于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件方式向全体董事
发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2026 年 2 月 9 日形成有效决议。应出
席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》；
公司于 2026 年 2 月 9 日召开职工代表大会，就拟实施公司 2026 年员工持股计
划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施
本次员工持股计划。
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，
提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司
员工对公司的责任意识，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券
法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《神州数码
信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考
核委员会对该事项发表了同意的意见，尚需提交公司 2026 年度第二次临时股东会审
议。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及
其摘要、
《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年员工持股计划相关事项的审核意见》。
其中《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》同
时刊登于《证券时报》。
表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于<神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持
股计划管理办法>的议案》；
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公
司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《神州数码信息服务集团股份有
限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年度第
二次临时股东会审议。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理神州数码信息服务集团股
份有限公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》；
为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办
理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
划的约定取消计划持有人的资格、提前终止员工持股计划；
发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应
调整；
协议；
范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。上述授权
事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、员工持股计划或《公司
章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的
适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2026 年度第二次临时股东会审议。
表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年度第二次临时股东会的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2026 年 2 月 25 日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开 2026 年度第二次临时股东会。审议如下事项：
《关于<神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》；
《关于<神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>
的议案》；
年员工持股计划有关事项的议案》。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年度第二次临时股东会的通知》。
表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
三、备查文件
特此公告。
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