证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-013
创远信科（上海）技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 9
日审议并通过：
提名冯跃军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东
会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 3,600,038
股，占公司股本的 2.52%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈向民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东
会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,353,082
股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。
提名王英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会
审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名张涵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会
审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱伏生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名钱国良先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名胡仁昱先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届符合《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》等有关规
定，公司第八届董事会非职工代表董事提名人数为 7 人(含 3 名独立董
事)，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会
或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公
司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的
生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理
人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响
本次换届符合《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利
于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事专门会议的意见
公司召开第七届独立董事第十次专门会议审议通过《关于公司董事
会换届选举非独立董事的议案》
，并发表如下意见：经审查非独立董事候
选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次非独立董
事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述非独立董事候选人均不
属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》
《公司章程》等有关
规定。
综上我们一致同意提名冯跃军先生、陈向民先生、王英女士、张涵先
生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
公司召开第七届独立董事第十次专门会议审议通过《关于公司董事
会换届选举独立董事的议案》，并发表如下意见：经审查独立董事候选人
的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次独立董事候选
人的提名已征得被提名人本人同意，上述独立董事候选人均不属于失信
联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
《公司章
程》等有关规定。
综上我们一致同意提名朱伏生先生、钱国良先生、胡仁昱先生为公司
第八届董事会独立董事候选人。
四、相关风险揭示
本次提名的董事候选人不存在下列情形：
以上通报批评；
立案调查，尚未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况
继续担任其他职务情
姓名 不再担任的职务 职务变动原因
况（含控股子公司）
独立董事达到
饶钢 独立董事 不再担任任何职务
最长任职期限
上述人员存在未履行完毕的公开承诺。
海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）
》（公告编号：2025-132）
“第一节本次交易概况
六、本次交易相关方作出的重要承诺”
，及披露的《关于本次交易相关方
出具的重要承诺》（公告编号：2025-155）。
“重大事项提
示”。
六、备查文件
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事
会第二十二次会议决议》
（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届
独立董事第十次专门会议决议》
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
附件：
冯跃军先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。创远
信科主要创始人，曾就读于国防科技大学自动控制专业、中欧国际工商学
院，工商管理硕士。1990 年 9 月至 1997 年 8 月，任江南计算技术研究所助
理工程师、工程师；1997 年 9 月至 1999 年 4 月，任兴华科仪（中国）有限
公司通信产品线经理；1999 年 4 月至今，任上海创远电子设备有限公司总
裁；2005 年 8 月至 2015 年 4 月 21 日，任创远信科（上海）技术股份有限
公司董事长兼总裁；2015 年 4 月 22 日至今任创远信科（上海）技术股份有
限公司董事长。
冯跃军先生为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上的
股东其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
陈向民先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后
毕业于西安电子科技大学、合肥工业大学，硕士研究生学历，研究员级高
级工程师。1991 年 7 月至 2010 年 8 月，任中国电子科技集团公司第四十
一研究所研究员、高级工程师；2010 年 9 月至 2015 年 4 月，任公司副总
裁；2015 年 4 月至 2023 年 3 月，任公司总裁；2023 年 3 月至今，任公司
副董事长、总裁。
陈向民先生享受国务院特殊津贴专家，上海市优秀共产党员，上海市
产业领军人才，东南大学专业学位博士、硕士研究生校外指导教师。2013
年至今，主持完成了多项国家科技重大专项课题和地方科技专项课题，多
项成果达到国内国际先进水平，并实现产业化，带领科研团队获得 2016 年
度国家科技进步奖特等奖，作为主要完成人获 2023 年度国家科技进步奖二
等奖，以及省部级科技进步一等奖，二等奖等。
陈向民先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系。
王英女士，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，香港中文大学会计专业硕士，中国注册会计师（非执业资格）。历任
宁夏审计厅科员、宁夏诚信会计事务所有限公司合伙人、邦盟汇骏商务咨
询（上海）有限公司海外融资高级顾问、上海亚商投资顾问有限公司副总
裁、上海元藩投资有限公司副总裁，现任上海临港松江创业投资管理有限
公司董事，副总经理。2018 年至今任公司董事。
王英女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。
张涵先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
北京大学化学专业、
中欧国际工商学院，
工商管理硕士。1994 年至 1998 年，
任中国技术进出口总公司金融部副总经理；1998 年至 2000 年，任鹏华基金
管理公司投资总监；2001 年至 2003 年，任融通基金管理公司副总经理；
分享投资（有限合伙）合伙人。2011 年 8 月至今，任公司董事。
张涵先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。
朱伏生先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后
毕业于华中科技大学、复旦大学、东南大学，博士研究生学历。1996 年 7
月至 2000 年 10 月，任中兴通讯南京研发中心开发工程师、项目经理；2000
年 10 月至 2018 年 9 月，任中兴通讯上海研发中心开发部长、总工程师、
中兴通讯战略与技术委员会委员；2018 年 10 月至今，担任广东省新一代通
信与网络创新研究院院长；2023 年 3 月 1 日至今，任公司独立董事。
朱伏生先生曾担任国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专
项总体专家组副组长;国家 863 计划 5G 项目专家组专家、国家科技重大专
项“新一代宽带无线移动通信网(03 专项)”专家组专家。个人荣获国家科
技进步二等奖，多项省部级科技奖励，深圳市国家级领军人才，中央网信
办网信优秀人才、中国通信学会会士、中国通信学会物联网委员会委员、
中国电子学会通信分会委员会常务委员。
朱伏生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系。
钱国良先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就
读于哈尔滨工业大学计算机及应用专业，博士研究生。1998 年 9 月至 1998
年 12 月，任南京同创信息产业集团有限公司工程师；1999 年 1 月至 2001
年 12 月，任东方通信有限公司软件项目经理、接入网项目经理、数据通信
项目总经理；2002 年 1 月至 2005 年 7 月，任普天信息技术研究院技术总
监；2005 年 8 月至 2011 年 3 月，任 LG 电子（中国）研发中心副总经理；
务）；2013 年 6 月至 2013 年 12 月，任大唐电信科技控股有限公司总裁助
理；2014 年 1 月至 2018 年 8 月，分别任大唐电信科技股份有限公司执行
副总裁、大唐半导体设计有限公司总经理、联芯科技有限公司董事长兼总
经理、大唐微电子技术有限公司董事长；2018 年 9 月至 2019 年 5 月，任瓴
盛科技有限公司副总裁；2019 年 6 月至 2024 年 1 月任青岛智芯半导体科
技有限公司副董事长兼总经理，2020 年 10 月至 2024 年 1 月任国网思极紫
光（青岛）微电子科技有限公司北京分公司的负责人；2024 年 2 月至今任
慧博云通科技股份有限公司研发中心总经理；2023 年 12 月 5 日至今，任
公司独立董事。
钱国良先生拥有在移动通信产业十六年的工作经历，在系统，终端，芯
片，以及移动互联网业务应用领域具有深厚的技术背景，丰富的项目研发
管理和业务运营管理经验。
钱国良先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系。
胡仁昱先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后
毕业于上海师范大学、香港中文大学、东北财经大学，博士研究生，教授。
学院）讲师；1994 年 1 月至 2024 年 11 月，任华东理工大学教授；2021 年
融通控股集团股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今，任华东理工大学
荣休教授。
胡仁昱先生是财政部聘任的会计信息化委员会咨询专家，国标委会计
信息化标准委员会委员，中国会计学会理事，中国成本研究会理事，中国
会计学会工科院校分会常务理事、会计信息化专委会委员，华东地区 Mpacc
协作联盟秘书长，长三角研究生论坛秘书长。
胡仁昱先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系。
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