证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-011
龙竹科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司董事会于 2026 年 1 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发
布了本次股东会的通知公告（公告编号：2026-008），本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票及调
整回购价格的议案》
同意股数 52,587,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
同意股数 52,587,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（三） 独立董事陈东 52,587,752 100% 当选
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
(三) 独立董事陈东 2,031,076 100% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：胡嘉敏律师、包智渊律师
（三）结论性意见
本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召
集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘阳 独立董事 离任 2026 年 2 月 6 日 审议通过
时股东会
陈东 独立董事 任命 2026 年 2 月 6 日 审议通过
时股东会
五、备查文件
（一）《龙竹科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2026 年第一次
（二）
临时股东会的法律意见书》。
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