证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-011
高伟达软件股份有限公司
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9
日召开第五届董事会第十九次会议审议了《关于拟购买董事及高级管
理人员责任险的议案》。 为完善公司风险控制体系，降低公司运营
风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级
管理人员购买责任保险。
一、责任保险具体方案
（一）投保人：高伟达软件股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年
（四）保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最
终报价审批数据为准）
（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公
司管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括
但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保
险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）
，以及在今后董事、
高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等
相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事
项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜
将直接提交公司股东会审议。
二、备查文件
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会
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