证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-009 号
中珠医疗控股股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会于
刘会平先生因个人原因，申请辞去公司董事及相关委员会委员职务。辞职后，
刘会平先生将继续担任公司副总裁、珠海中珠红旗投资有限公司总经理。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
原定任期到 离任
姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控 具体职务 履行完毕的
期日 原因
股子公司任职 公开承诺
副总裁、珠海中
董事、提名 2026 年 2 2027 年 12 个人
刘会平 是 珠红旗投资有限 否
委员会委员 月9日 月4日 原因
公司总经理
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定，刘会平先生的离任未导致公司董事会成员低于法
定最低人数。
截至本公告披露日，刘会平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的公开承诺事项。公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。
刘会平先生在公司任职董事及相关委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，本
公司及董事会对刘会平先生在公司任职董事及相关委员会委员期间为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日
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