证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-008
国投中鲁果汁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王炜先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
相关法律法规规定条件的议案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,320,542 99.2466 60,000 0.2448 124,600 0.5086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,305,542 99.1854 60,000 0.2448 139,600 0.5698
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,305,242 99.1842 60,000 0.2448 139,900 0.5710
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,290,342 99.1234 164,100 0.6696 50,700 0.2070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,290,642 99.1246 60,000 0.2448 154,500 0.6306
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,290,642 99.1246 163,800 0.6684 50,700 0.2070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,297,542 99.1528 171,800 0.7010 35,800 0.1462
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,290,642 99.1246 163,800 0.6684 50,700 0.2070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,290,642 99.1246 163,800 0.6684 50,700 0.2070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,290,642 99.1246 163,800 0.6684 50,700 0.2070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,290,642 99.1246 163,800 0.6684 50,700 0.2070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,305,742 99.1862 161,800 0.6602 37,600 0.1536
地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,290,642 99.1246 161,800 0.6602 52,700 0.2152
式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,290,642 99.1246 161,800 0.6602 52,700 0.2152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,290,642 99.1246 176,700 0.7210 37,800 0.1544
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,290,642 99.1246 176,700 0.7210 37,800 0.1544
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,290,042 99.1222 161,800 0.6602 53,300 0.2176
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,304,942 99.1830 161,800 0.6602 38,400 0.1568
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,283,042 99.0936 162,000 0.6610 60,100 0.2454
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,305,142 99.1838 161,800 0.6602 38,200 0.1560
告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,273,842 99.0561 163,800 0.6684 67,500 0.2755
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,238,942 98.9136 163,800 0.6684 102,400 0.4180
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,238,942 98.9136 163,800 0.6684 102,400 0.4180
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,254,042 98.9753 183,800 0.7500 67,300 0.2747
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,238,942 98.9136 163,800 0.6684 102,400 0.4180
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,231,042 98.8814 82,800 0.3378 191,300 0.7808
第四十三条和第四十四条规定的议案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,240,942 98.9218 58,000 0.2366 206,200 0.8416
案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,306,442 99.1891 58,000 0.2366 140,700 0.5743
定的相关情形的议案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,194,342 98.7316 185,000 0.7549 125,800 0.5135
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,319,342 99.2417 58,000 0.2366 127,800 0.5217
组情形的议案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,284,542 99.0997 58,000 0.2366 162,600 0.6637
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,284,542 99.0997 78,000 0.3183 142,600 0.5820
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,284,542 99.0997 78,000 0.3183 142,600 0.5820
件的有效性的说明的议案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,278,542 99.0752 78,000 0.3183 148,600 0.6065
收购公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,284,342 99.0989 78,000 0.3183 142,800 0.5828
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,269,442 99.0381 181,800 0.7418 53,900 0.2201
案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,289,442 99.1197 58,000 0.2366 157,700 0.6437
议案（更新稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,284,342 99.0989 181,800 0.7418 39,000 0.1593
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 141,129,211 99.8363 161,800 0.1144 69,600 0.0493
资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,258,642 98.9940 161,800 0.6602 84,700 0.3458
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 141,129,011 99.8361 58,000 0.0410 173,600 0.1229
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合相关法律法规规定条件的议案（更新稿）
发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上
市地点
发行股份购买资产具体方案-业绩承诺、减值测试和补偿
安排
发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值
及上市地点
及认购方式
发行股份募集配套资金具体方案-定价基准日和发行价
格
发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金总额及
发行数量
关于《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议
案
关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充
协议》的议案
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关
联交易的议案
关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议
案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
稿）
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条
规定的议案（更新稿）
十一条规定的相关情形的议案（更新稿）
关于公司本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的
议案
关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案（更新稿）
关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议
案
关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的说明的议案（更新稿）
关于提请股东会审议同意控股股东及其一致行动人免于
发出要约收购公司股份的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估
报告的议案（更新稿）
关于公司本次交易摊薄即期回报的情况及公司采取的填
补措施的议案（更新稿）
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次发行
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至 23 为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过；议案 1 至 22 为中小股东单独计票议案，已对出席本次股东会
的中小股东单独计票；议案 2 需要逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果；
议案 1 至 20 和议案 22 涉及的关联股东国家开发投资集团有限公司（为公司控股
股东，持有公司 116,855,469 股，占公司总股本的 44.57%）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：陈铃、孙伊迪
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
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