证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-016
内蒙古双欣环保材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00。
公楼七楼会议室
（二）会议出席情况
东会表决的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份数量为 534,029,287 股，占公
司有表决权股份总数的 46.5588%；通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授
权代表共计 853 人，代表股份数量为 329,404,384 股，占公司有表决权股份总数的
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共计 853 人，
代表股份数量为 103,090,895 股，占公司有表决权股份总数的 8.9879%。其中：现
场出席本次股东会表决的中小股东及股东授权代表共计 1 人，代表股份数量为
中小股东及股东授权代表共计 852 人，代表股份数量为 103,088,595 股，占公司有
表决权股份总数的 8.9877%。
二、会议提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下提案：
提案 1.00《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》
审议结果：通过，该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东有效表决
权股份总数的三分之二以上同意。
总表决情况：
同意 862,546,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8973%；
反 对 748,047 股 ，占出席本次 股东会有效表决权 股份总数的 0.0866% ；弃权
中小股东总表决情况：
同意 102,204,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案 2.00《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
案》
审议结果：通过，该项子议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东有效
表决权股份总数的三分之二以上同意。
总表决情况：
同意 862,527,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8950%；
反 对 754,047 股 ，占出席本次 股东会有效表决权 股份总数的 0.0873% ；弃权
中小股东总表决情况：
同意 102,184,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
案》
审议结果：通过，该项子议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东有效
表决权股份总数的三分之二以上同意。
总表决情况：
同意 862,524,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8947%；
反 对 749,147 股 ，占出席本次 股东会有效表决权 股份总数的 0.0868% ；弃权
中小股东总表决情况：
同意 102,182,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案》
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的
二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,487,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8904%；
反 对 773,847 股 ，占出席本次 股东会有效表决权 股份总数的 0.0896% ；弃权
中小股东总表决情况：
同意 102,144,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案》
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的
二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,483,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8899%；
反 对 785,347 股 ，占出席本次 股东会有效表决权 股份总数的 0.0910% ；弃权
中小股东总表决情况：
同意 102,140,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案》
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的
二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,493,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8911%；
反 对 775,547 股 ，占出席本次 股东会有效表决权 股份总数的 0.0898% ；弃权
中小股东总表决情况：
同意 102,150,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的
二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,489,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8906%；
反 对 768,147 股 ，占出席本次 股东会有效表决权 股份总数的 0.0890% ；弃权
中小股东总表决情况：
同意 102,146,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的
二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,513,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8934%；
反 对 766,047 股 ，占出席本次 股东会有效表决权 股份总数的 0.0887% ；弃权
中小股东总表决情况：
同意 102,170,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案》
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的
二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,494,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8912%；
反 对 781,947 股 ，占出席本次 股东会有效表决权 股份总数的 0.0906% ；弃权
中小股东总表决情况：
同意 102,151,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案》
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的
二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,517,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8939%；
反 对 758,547 股 ，占出席本次 股东会有效表决权 股份总数的 0.0879% ；弃权
中小股东总表决情况：
同意 102,174,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
则>的议案》
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的
二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,493,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8911%；
反 对 751,247 股 ，占出席本次 股东会有效表决权 股份总数的 0.0870% ；弃权
中小股东总表决情况：
同意 102,150,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
酬管理制度>的议案》
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的
二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,446,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8857%；
反 对 819,047 股 ，占出席本次 股东会有效表决权 股份总数的 0.0949% ；弃权
中小股东总表决情况：
同意 102,104,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案 3.00《关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
审议结果：通过，该项议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二
分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,496,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8914%；
反 对 750,547 股 ，占出席本次 股东会有效表决权 股份总数的 0.0869% ；弃权
中小股东总表决情况：
同意 102,153,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案 4.00《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古
双欣资源控股有限公司、洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚利企
业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚融企业管理合伙企业（有限合伙）已回避
表决，上述关联股东所持股份数共计 534,026,987 股。
审议结果：通过，该项议案已获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总
数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 328,449,937 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
的 0.2362%；弃权 178,600 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总
数的 0.0542%。
中小股东总表决情况：
同意 102,134,148 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总
数的 99.0719%；反对 778,147 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决
权股份总数的 0.7548%；弃权 178,600 股，占出席本次股东会非关联中小股东有
效表决权股份总数的 0.1732%。
提案 5.00《关于预计公司及控股子公司 2026 年度向银行等融资机构申请综
合授信（贷款）额度及担保事项的议案》
审议结果：通过，该项议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二
分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,464,724 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8878%；
反 对 795,747 股 ，占出席本次 股东会有效表决权 股份总数的 0.0922% ；弃权
中小股东总表决情况：
同意 102,121,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案 6.00《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过，该项议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二
分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,520,724 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；
反 对 733,347 股 ，占出席本次 股东会有效表决权 股份总数的 0.0849% ；弃权
中小股东总表决情况：
同意 102,177,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒律师事务所王华堃律师、张照依律师见证，并出具了
法律意见书，律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的
人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见。
特此公告。
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