证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-19
北京中迪投资股份有限公司
关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现
场、远程场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统行使表决权。
（1）凡 2026 年 2 月 24 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
审议《关于选举门洪达先生为公司第十一届董事会非独立
董事的议案》。
审议《关于选举张伟先生为公司第十一届董事会非独立董
事的议案》。
审议《关于选举刘唱先生为公司第十一届董事会非独立董
事的议案》。
审议《关于选举李俊先生为公司第十一届董事会独立董事
的议案》。
审议《关于选举郝作成先生为公司第十一届董事会独立董
事的议案》。
前述议案已经公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过，其中本次会议第一项、
第二项议案为选举公司非独立董事、独立董事事项，本次应选非独立董事 3 名、独立董事
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳
证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。前述议案的详细内容请参阅公司刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
本次股东会以现场、远程会议结合网络投票方式召开。
等凭证办理登记手续；
（1）个人股股东应持有效持股凭证或本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有
本人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定
代表人的身份证复印件、单位授权委托书、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；
午 16:30 时间内，根据本次股东大会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关
材料，完成股东参会信息登记。
股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在 2026 年 2 月 25 日上午 9:30—下午
料，完成股东参会信息登记。参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯
会议的会议号等信息，获得远程通讯会议相关信息的股东请勿向他人分享此等信息。股东、
股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或
PC 端参会。
未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
六、备查文件
中迪投资第十一届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京中迪投资股份有限公司
公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京中迪投资股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反 弃
提案名称 备注
码 意 对 权
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
。 应选人数（3）人
。 √ 票
。 √ 票
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
