证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-009
高伟达软件股份有限公司
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方
式发出。本次会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场会议结合
通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次
授予股票期权的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026
年第一次临时股东会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，
同意以 2026 年 2 月 9 日为首次授予日，以 21.68 元/份向符合条件的
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。董事程
军、秦开宇为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在不影响
公司主营业务正常经营的前提下，公司（含子公司）拟使用闲置自有
资金不超过 2 亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好
的理财产品，在该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审
议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》
为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事及
高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》
等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
因以上议案涉及全体董事，全体董事回避表决，故此议案直接提
交股东会审议。
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四、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为保障公
司全体股东特别是公众股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司
价值，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购
的股份将用于减少注册资本。
本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币
高于公司董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均
价的 150%。
按回购资金总额下限人民币 3,000 万元、回购价格上限 30.64 元/
股测算，预计回购股份约为 979,113 股，约占公司总股本 0.22%；按
回购总金额上限人民币 3,500 万元、回购价格上限 30.64 元/股测算，
预计回购股份约为 1,142,297 股，约占公司总股本的 0.26%。具体以
实际回购数量为准。
回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起
时实际回购的股份数量和金额为准。
为顺利实施公司本次回购股份方案，提请公司股东会授权董事会
在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，本次授
权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。本议案
尚需提交公司股东会审议。
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五、审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司提议于 2026 年 3 月 10 日下午 14:00 在北京市朝阳区霄云路
股东会，审议以下事项：
（1）
《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》
（2）
《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
五、备查文件
特此公告。
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