证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-03
厦门港务发展股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 2 月 4 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董
事会第十九次会议（以下简称本次会议）的通知；
场表决方式在公司会议室召开本次会议；
规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
案》
具体内容参见 2026 年 2 月 9 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司
本公司于 2026 年 2 月 6 日召开第八届董事会 2026 年度
独立董事第一次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该
项议案，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第十九次
会议审议。
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩
松先生、陈震先生、刘翔先生、谢昕女士回避表决。
本项议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案还应提交公司股东会审议。
工程建设管理办法>的议案》
为建立健全公司工程建设管理机制，提高工程建设项目
管理水平和投资效益，公司董事会同意根据《中华人民共和
国建筑法》
《中华人民共和国港口法》
《建设工程质量管理条
例》《港口工程建设管理规定》等法律法规和规章，对《厦
门港务发展股份有限公司工程建设管理办法》进行修订。具
体内容参见 2026 年 2 月 9 日发布于巨潮资讯网的《厦门港
务发展股份有限公司工程建设管理办法》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
力资源管理基本制度>的议案》
为促进公司人力资源管理与开发的协同发展，进一步规
范和完善公司人力资源管理制度，不断提升企业人力资源管
理水平，优化人才结构，维护企业和员工的合法权益，公司
董事会同意根据国家、省市相关法律法规制定《厦门港务发
展股份有限公司人力资源管理基本制度》。具体内容参见
限公司人力资源管理基本制度》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
环境、社会及公司治理（ESG）管理制度>的议案》
为贯彻落实可持续发展理念，有效构建公司环境、社会
及公司治理（ESG）工作体系，积极履行 ESG 职责，公司董
事会同意依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》
《中华人民共和国环境保护法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 17 号——可持续发展报告（试行）
》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件、行业自律规则及《厦门港务发展股份
有限公司章程》的相关规定，参考联合国可持续发展目标
（SDGs）等国际标准，制定《厦门港务发展股份有限公司环
境、社会及公司治理（ESG）管理制度》。具体内容详见 2026
年 2 月 9 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公
司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
销的议案》
公司全资子公司漳州市古雷疏港公路建设有限公司（以
下简称古雷疏港）成立于 2012 年 7 月 31 日，注册资本 4,000
万元人民币，系公司为开展古雷作业区至古雷港互通口疏港
公路 A1 段工程投资建设-移交（BT）项目（以下简称古雷
BT 项目）而全资设立的项目公司，实际项目业主为漳州市
。古雷 BT 项目
古雷交通发展有限公司（以下简称古雷交通）
已于 2014 年底交工验收，但由于古雷交通于 2015-2018 年期
间仅支付约 5.7 亿元的回购款，最后一期回购款因财政审核
调减项目竣工结算金额等问题一直未能协商达成共识并收
回。为推动回购工作，公司于 2024 年向古雷交通提起诉讼，
直至 2025 年 11 月收到二审判决结果，案件完结后收到最后
一期回购款并完成回购工作。鉴于目前古雷疏港并无其他项
目，已无存续必要，为贯彻落实国企改革精神，及时回收项
目投资资金，公司董事会同意对古雷疏港进行解散与清算注
销。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
司为其全资子公司香港海衡提供履约担保的议案》
具体内容参见 2026 年 2 月 9 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于本公司全资子公司港务贸易 2026 年度为其全资子公司香
港海衡提供担保的公告》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
东会的议案》
公司董事会拟于 2026 年 3 月 11 日（星期三）下午 15：
审议第八届董事会第十九次会议提交公司股东会的相关议
案。具体内容参见 2026 年 2 月 9 日刊登在《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董
事会关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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