证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-010
北京燕东微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”“燕东微”）第二届董事
会第二十一次会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知及材料已于 2026 年 1 月 28 日以电子邮件的方式送达全体董事。
本次会议由董事长张劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事
微电子股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。表决形成的会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予权益数量的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京燕东微电子股份有限公司2025
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其
摘要的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，结合实际情况对公司
如下：
鉴于公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中有1名激励对象因个
人原因主动离职，已不再符合激励对象条件，取消授予限制性股票8.00万股。本
次调整后，公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象由原295人调整为294
人，首次授予的限制性股票总数由2,809.00万股变更为2,801.00万股。除上述调整
内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东
会审议通过的股权激励计划一致。
同意《关于审议调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数
量的议案》。
表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告
编号：2026-008）。
（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要的相关
规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股
票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 2 月 9 日为授予日，以 13.62
元/股的授予价格向符合授予条件的 294 名激励对象授予 2,801.00 万股限制性股
票。
表决结果为：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》。
本议案已经公司审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2026-009）。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
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