证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-013
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会第三十次会议通知和材料于 2026 年 2 月 4 日以通讯方式发出。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
票弃权）
；
鉴于公司原审计部部长、审计中心总经理王旭文同志因个人工作发
展需要已离职，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司决定王志刚同
志为龙建路桥股份有限公司审计部部长兼审计中心总经理，免去王志刚
同志龙建路桥股份有限公司审计部副部长（主持工作）职务、审计中心
副总经理（主持工作）职务。
本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。
绩薪酬兑现的议案（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
。
同意根据公司 2024 年度经营业绩考核核定经理层成员正职 2024 年
度基本年薪标准为 16.65 万元；根据经理层成员 2024 年度绩效考核得
分情况，核定经理层成员正职 2024 年度绩效年薪标准为 32.08 万元；
关联董事宁长远、陈涛、于海军、李金杰回避表决。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
? 报备文件
龙建股份第十届董事会第三十次会议决议。
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