证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2026-006
江苏天瑞仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务总监变更情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财
务总监吴志进先生提交的书面辞职报告。吴志进先生因个人原因申请辞去公司财
务总监职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
吴志进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴志进先生辞职事宜不会影响
公司的正常运行。
吴志进先生原定财务总监任期至第六届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月
履行的承诺事项。公司及董事会对吴志进先生任职期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心的感谢！
公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新的财务总监
的聘任工作，在此期间，由董事长刘召贵先生代行财务总监职责。
二、董事会审计委员会调整情况
鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事。因刘召贵先生代行公司高级管理人员财务
总监的职务，刘召贵先生将不再担任第六届董事会审计委员会委员。为完善公司
治理结构，确保公司董事会审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，
公司于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了
《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》，董事会同意职工董事贾立图
女士担任公司第六届董事会审计委员会成员。本次调整后，第六届董事会审计委
员会委员由：王刚（召集人）、钱宇瑾、刘召贵，调整为：王刚（召集人）、钱
宇瑾、贾立图。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二○二六年二月九日
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