国浩律师（杭州）事务所
关 于
利尔达科技集团股份有限公司
法律意见书
地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008
Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China
电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn
网址/Website：http://www.grandall.com.cn
二〇二六年二月
国浩律师（杭州）事务所
关 于
利尔达科技集团股份有限公司
法律意见书
致：利尔达科技集团股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受利尔达科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会
（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》
（以下简称
“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和北京证
券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文
件，以及现行有效的《利尔达科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、
《利尔达科技集团股份有限公司股东会议事规则》
（以下简称“《股东会
议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的
本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各
项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有
效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书
的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所
律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该
等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的
或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律
责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文
件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意
见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2026 年 1 月 21 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.bse.cn/）上刊载了《利尔达科技集团股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次
股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会
议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东
有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投
票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2026 年 2 月 5 日 14 时 30 分在公司会议
室召开，由公司董事长叶文光先生主持本次股东会。
（三）本次股东会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大
会网络投票系统。网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日 15:00—2026 年 2 月 5
日 15:00。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知
所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》
《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《股东会
议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为截至 2026
年 2 月 2 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有公司
股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的
见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及
股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东共 9 名，代表有表决权的股
份数 246,261,952 股，占公司有表决权股份总数的 58.4071%。
根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东会网络投票结束后提供的
网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东
共 1 名，代表有表决权的股份数 580,225 股，占公司有表决权股份总数的 0.1376%。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 10 名，代
表有表决权的股份数 246,842,177 股，占公司有表决权股份总数的 58.5447%。
（三）列席本次股东会的人员为公司的部分董事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《股
东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会
的资格。本次股东会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网
络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东
会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行
计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通
过中国结算网上营业厅和中国结算官方微信公众号进行，中国证券登记结算有限
责任公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束
后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对各议案的中小投资者表决
情况进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
（1）
《关于预计公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信及关联担保
的议案》；
（2）《关于预计2026年日常性关联交易的议案》；
（3）《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》；
（4）《关于提名胡先伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（5）《关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》。
效表决权过半数通过。
本所律师经核查后认为，本次股东会审议的上述议案获得通过。
（2）
（3）项议案涉及关联交易事项，关联股东
已回避表决，不存在关联股东应回避而未回避该议案表决的情况。
的参与度，前述议案对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。
本所律师核查后认为，本次股东会审议议案全部获得通过。本次股东会的表
决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》
《治理规则》和《公司章程》
《股
东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：利尔达科技集团股份有限公司本次股东会的召集
和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
《治理规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
首页
微信公众号
证券之星APP
