证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-020
利尔达科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议室
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
事缺席；
部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及
关联担保的议案》
同意股数 1,236,417 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光回避表决，合计持有公司股份
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 1,236,417 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光回避表决，合计持有公司股份
（三）审议通过《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
同意股数 1,236,417 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光回避表决，合计持有公司股份
（四）审议通过《关于提名胡先伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
同意股数 246,842,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（五）审议通过《关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议
案》
同意股数 246,842,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
及子公司 2026
年度向金融机
构申请综合授
信及关联担保
的议案
年日常性关联
交易的议案
子公司房屋租
赁暨关联交易
的议案
伟先生为公司
第五届董事会
独立董事的议
案
未来三年
（2025-2027）
股东分红回报
规划的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：袁晟、陈家齐
（三）结论性意见
利尔达科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结
果为合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
崔彦军 独立董事 离任 2026 年 2 月 2026 年第一次临 审议通过
胡先伟 独立董事 任命 2026 年 2 月 2026 年第一次临 审议通过
五、备查文件
《利尔达科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
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