航锦科技股份有限公司 股东会通知
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-004
航锦科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日（2026 年 2 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
航锦科技股份有限公司 股东会通知
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
审议《关于补选公司第十届董事会
非独立董事的议案》
上述提案已经公司 2026 年 2 月 9 日召开的第十届董事会第 4 次临时会议审
议通过。详细内容见刊登在 2026 年 2 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 1.00 仅补选一名非独立董事，不适用累积投票制。
上述议案属于普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东会提案设置“总议案”，提案编码为 100，对提案 100 进行投票，
视为对所有提案表达相同投票意见。
三、会议登记等事项
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股
东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
联系人：证券部
电话：027-82200722
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传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日
航锦科技股份有限公司 股东会通知
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
锦投票”。
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 2 月 26 日（现场股东会结束当日）下午
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
航锦科技股份有限公司 股东会通知
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份有
限公司2026年第一次临时股东会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书
的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。具体表决意见如
下：
备注 表决结果
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议
案》
委托人： 受托人：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人营业执照/身份证号：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：2026 年 月 日
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