证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-007
转债代码：118061 转债简称：茂莱转债
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 69
普通股股东所持有表决权数量 37,840,138
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.0052
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》
《公司章程》
《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律法规
和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 37,826,525 99.9640 12,718 0.0336 895 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 37,830,925 99.9756 8,318 0.0219 895 0.0025
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 37,830,725 99.9751 8,518 0.0225 895 0.0024
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
制性股票激励计
划（草案）》及摘
要的议案
制性股票激励计
划实施考核管理
办法》的议案
授权董事会办理
票激励计划相关
事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：曲兰平、高林
南京茂莱光学科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，
本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
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