证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-019
利尔达科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事杨柳勇、徐明、胡先伟、陈云因公事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》及董事会审计委员会工作规程，公司
董事会下设审计委员会。因独立董事崔彦军先生达到最长任职期限，不再担任公
司独立董事。为保证董事会审计委员会的正常运作，董事会提议选举董事胡先伟
先生、杨柳勇先生、段焕春先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中胡先
伟先生担任召集人。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
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