证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2026-005
成都运达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件
方式发出。
日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。
中何鸿云、王玉松、周晓莉以现场表决方式出席，沈力、朱金陵、徐总茂、顾诚、
黄庆、吉利以通讯表决方式出席。
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
表决结果：在关联董事何鸿云、沈力、朱金陵、王玉松回避表决的情况下，
以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计 2026 年度将与关联方产生关
联交易金额不超过 1430 万元，其中与控股股东运达创新（成都）投资有限公司
（以下简称“运达创新”）及其下属公司发生日常关联交易累计不超过 1000 万
元，主要为采购原材料、销售商品、提供服务以及接受其提供的物业服务、食堂
餐饮服务、代缴水电费服务。公司及子公司预计与西南交通大学及其下属企业发
生日常关联交易累计不超过 300 万元，主要为接受西南交通大学及其下属企业提
供技术服务以及向西南交大销售商品及提供服务。公司预计与扬斯科技发生日常
关联交易累计不超过 130 万元，主要为向其提供 IT 服务以及技术服务。上述关
联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的正常开展，交易价格遵循平等自
愿、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会影响公司的
独立性。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2026
年度日常关联交易额度的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
经审议，全体董事认为：本次组织结构优化方案，有助于公司提升组织敏捷
性、优化资源配置、强化市场响应能力，并推动创新和业务增长，进一步提升公
司业务价值，同意该方案。
三、备查文件
特此公告。
成都运达科技股份有限公司 董事会
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