证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2026-005
江苏天瑞仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 7 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十八次（临时）会议的通知。会
议于 2026 年 2 月 9 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事贾立图女士
以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由
董事长刘召贵先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事。因吴志进先生申请辞去公司财务总监职
务，刘召贵先生代行公司高级管理人员财务总监的职务，刘召贵先生将不再担任
第六届董事会审计委员会委员。为完善公司治理结构，确保公司董事会审计委员
会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于 2026 年 2 月 9 日召开第六
届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员
会成员的议案》，董事会同意职工董事贾立图女士担任公司第六届董事会审计委
员会成员。本次调整后，第六届董事会审计委员会委员由：王刚（召集人）、钱
宇瑾、刘召贵，调整为：王刚（召集人）、钱宇瑾、贾立图。
《关于变更高级管理人员及调整董事会审计委员会成员的公告》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二○二六年二月九日
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