证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-020
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2026 年 2 月 6 日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知
时间要求。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召
集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
次授予限制性股票与股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《神通科技集团股份有限公司 2025 年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次
临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就。因参与本
激励计划的激励对象王欢先生（董事）、饶聪超先生（董事）存在首次授予日前
六个月内卖出公司股票情况，公司董事会根据《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》及本激励计划的有关规定，决定暂缓授予王欢先生、饶聪超先生限制性
股票共计 60.00 万股，待相关授予条件满足后再召开会议审议王欢先生、饶聪超
先生的限制性股票授予事宜。除王欢先生、饶聪超先生暂缓授予外，董事会同意
公司以 2026 年 2 月 6 日为首次授予日，向符合条件的 115 名激励对象授予权益
票期权 920.00 万份，行权价格为 14.58 元/份。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性
股票与股票期权的公告》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。
董事朱春亚、王欢、饶聪超为本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象，
为本议案的关联董事，已回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
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