证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2026-008
亿晶光电科技股份有限公司
关于公开招募预重整投资人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示：
? 2026年2月5日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿晶光
电”）收到法院送达的《江苏省常州市中级人民法院通知书》（以下简称“《通知
书》”），法院对债权人申请公司及控股子公司常州亿晶光电科技有限公司预重整
予以备案登记。公司根据相关规定及《通知书》，自行聘任江苏世纪同仁律师事
务所为预重整引导人（以下简称“引导人”）。具体请见公司于2026年2月6日披露
的《亿晶光电科技股份有限公司关于法院同意进行预重整备案登记及公司自行聘
任预重整引导人的公告》
（公告编号：2026-006）。为依法有序推进各项工作，妥
善化解公司债务风险，引导人根据《中华人民共和国企业破产法》
（以下简称“《企
业破产法》”）等规定，公开招募亿晶光电预重整投资人（以下简称“本次招募”）。
本次招募预重整投资人具有不确定性，存在报名期内未能招募到合格预重整投资
人、预重整投资人未按期签订投资协议等可能性。
? 常州中院进行预重整备案登记，不代表正式受理公司重整。公司能否被
法院受理重整、后续是否进入重整程序均存在不确定性。
? 预重整投资人确定后，引导人将按本招募公告与其重整投资文件制作预
重整方案并征求证监、法院等监管部门意见；若证监、法院等监管部门对预重整
方案提出反馈意见，引导人将征求预重整投资人意见后进行相应修改；若预重整
投资人不同意修改导致预重整程序难以推进的，遴选委员会有权取消该预重整投
资人中选资格，并确定备选预重整投资人为预重整投资人或另行确定预重整投资
人。
? 在预重整方案得到证监、法院等监管部门认可后，亿晶光电将召开预重
整期间的债权人会议、出资人组会议审议预重整方案。如部分债权人会议或出资
人组会议对预重整方案部分事项提出异议，引导人将征求预重整投资人和其他组
别同意后对相关事项做进一步修改；如预重整投资人不同意修改，导致预重整方
案无法获得表决通过的，遴选委员会有权取消该预重整投资人的中选资格，并确
定备选预重整投资人为预重整投资人或另行确定预重整投资人。
? 由于各种因素可能导致的不可预期变化，引导人有权根据需要变更招募
事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向预重整投资人应根据引导人的安排
配合相关招募和遴选工作。如有变化，以引导人的通知为准。
? 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
第9.4.1条规定，若法院裁定受理重整，公司股票交易将被实施退市风险警示。即
使法院裁定受理重整，公司仍存在因重整失败而被宣告破产而实施破产清算的风
险，根据《股票上市规则》的相关规定，若公司因重整失败而被法院宣告破产，
公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
? 公司于2026年1月14日披露了《亿晶光电科技股份有限公司2025年年度业
绩预亏公告》
（公告编号：2026-002），根据公司财务部门初步测算，预计公司期
末净资产为-6,800万元到-13,000万元。依据《股票上市规则》第9.3.2条第一款第
（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一
个会计年度期末净资产为负值”的规定，公司股票在2025年年度报告披露后，存
在被上海证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”标识）的风险。
子公司预重整予以备案登记。公司根据相关规定及《通知书》，自行聘任江苏世
纪同仁律师事务所为预重整引导人。
为依法有序推进各项工作，妥善化解公司债务风险，引导人根据《企业破产
法》等规定，公开招募亿晶光电预重整投资人。现就本次招募相关事项公告如下：
一、 公司概况
亿晶光电是沪市A股上市的专业生产太阳能电池组件的光伏企业，股票代码
万元，登记机关为宁波市市场监督管理局，注册地址为浙江省慈溪市海通路528
号，主要办事机构所在地为江苏省常州市金坛区。
公司经营范围为：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太
阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，销售自产产品；太阳
能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施
工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；国内采购
光伏材料的出口业务。（涉及生产的经营项目仅限于下属子公司；不涉及国营贸
易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
二、 本次招募目的
本次招募目的在于引入合格的重整投资人，为公司提供支持：一是引入优质
产业资源及资金，恢复和提升公司持续经营能力；二是全面优化公司资产、负债
以及股本结构，化解公司债务危机；三是依法维护和保障债权人、职工、股东等
主体的合法权益，实现各方共赢。
三、 招募须知
承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在通过资格审查并缴纳保证金
后，自行或委托中介机构开展尽职调查工作。
需调整的，由引导人酌情确定并予以通知，参与招募的意向投资人应当配合。
序，包括但不限于意向投资人在预重整期间所作出的承诺、签署的协议或递交的
投资方案效力延续至公司正式重整程序；无特殊情况下，公司正式进入重整程序
后不再另行招募重整投资人，预重整投资人直接成为重整投资人。重整投资人应
当遵守本次招募的要求、预重整期间所签订投资协议的约定及常州中院裁定批准
的重整计划的规定，全面履行相关义务。
四、 招募方案
（一）招募条件
没有重大违法行为，且未涉嫌重大违法行为，未被人民法院列入限制高消费、失
信被执行人名单，未被列入经营异常名录；
的资产证明或其他履约能力证明，明确投资资金来源且应合法合规；
持续发展具有较为清晰的规划且具有可行性，对上市公司未来可持续经营发展要
有明确方案；
经验或技术，或者能够提供产业协同、业务资源、资金扶持等方面支持的，在同
等条件下将被优先考虑；
公司及其合并范围内子公司提供融资支持（包括但不限于参与共益债投资）的，
在同等条件下将被优先考虑；
本次招募仅接受产业投资人或由产业投资人组成的产业联合体报名，不接受
自然人、单纯财务投资人以及存在重大违规记录、资质存在瑕疵或《关于切实审
理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》（法〔2024〕309 号）规定的“不
得成为控股股东/实际控制人/第一大股东”的主体报名。意向投资人应当满足前
述全部招募条件，以产业联合体报名的应当明确牵头投资人（牵头投资人须为产
业投资人），且牵头投资人应符合前述全部招募条件。
（二）招募流程
（1）报名期间
意向投资人应在 2026 年 2 月 28 日 17：00 前将报名材料电子版发送至引导
人指定邮箱。意向投资人以组成联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料，
并由牵头投资人统一提交。引导人可以根据招募情况决定是否延长报名期限。
（2）联系方式
联系地址：常州市金坛区尧塘街道金武路 18 号亿晶光电科技股份有限公司
西区引导人办公室
联系人：舒律师
联系电话：18951771550
联系邮箱：sqq19872014@ct-partners.com.cn
（3）报名材料
意向投资人应至少提交如下报名材料（相关材料模板见附件）：
① 报名意向书。
② 保密承诺函。
③ 投资承诺函。
④ 主体资格证明及授权委托文件：包括但不限于营业执照（复印件盖章）、
法定代表人（负责人）身份证明文件、授权委托书及受托人身份证明等。
⑤ 意向投资人参与报名的内部决议文件（如为联合体报名的，应提交各成
员关于联合体成立并参与投资的相关决议文件）。
⑥ 意向投资人简介，包括但不限于主体资格、股权结构、控股股东/执行事
务合伙人及实际控制人；主营业务优势介绍；近三年主营业务情况及主要财务数
据；与亿晶光电及相关主体（含董事、高级管理人员、主要股东、原控股股东及
原实际控制人等）是否存在关联关系或者一致行动关系等；其他意向投资人认为
需要介绍的基本情况；
⑦资产证明或其他履约能力证明。包括但不限于：最近三个会计年度经审计
的财务报告/审计报告，
（若意向投资人存续时间不足三年，应提供存续期间全部
会计年度的财务报告/审计报告，并提供控股股东或其实际控制人近三个会计年
度经审计的财务报告/审计报告）
；银行存款证明、征信报告或其他可以证明具有
履约能力的材料。
意向投资人以联合体报名的，还应由联合体牵头投资人提供一份关于联合体
的介绍文件，介绍各联合体成员的角色分工以及联合体在为亿晶光电提供产业支
持方面的综合优势，并提交各成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件
（由全体联合体成员加盖公章），并明确联合体牵头投资人。
（4）提交报名材料的要求
意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料；
若存在虚假情况，引导人可取消其参与预重整投资人遴选的资格。
意向投资人提交完整报名材料后，引导人将对报名材料等进行审查，并向意
向投资人发送资格审查结果通知。
意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏、模糊的，或引导人对意向投资
人情况有疑问的，可以通知其在一定期限内补正、说明。意向投资人未在期限内
补正、说明的，引导人有权认定该意向投资人未通过资格审查。
意向投资人通过资格审查的，引导人将通知意向投资人缴纳报名保证金。意
向投资人应在收到通知之日起 3 个工作日内向引导人指定银行账户缴纳报名保
证金人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元整，不计息），并将报名材料纸质盖章
件（一式七份），提交至引导人上述联系地址；未按时足额支付报名保证金的，
视为未完成报名。意向投资人以联合体报名的，由联合体牵头投资人向引导人缴
纳报名保证金。
意向投资人应将全部报名材料装订成册，逐项加盖公章和骑缝章，并由其法
定代表人或负责人签字。如意向投资人为联合体的，除每一联合体成员在其报名
材料上加盖公章和骑缝章外，还应由联合体牵头投资人在全部报名材料上加盖骑
缝章，并由联合体牵头投资人负责提交全部报名材料。
意向投资人报名材料的纸质版与电子版内容不一致的以纸质版为准，本次招
募过程中各方提交的报名材料原件等将由引导人留档备查，不再退还投资人。
意向投资人在通过资格审查并缴纳报名保证金后，可以自行或委托中介机构
对亿晶光电开展尽职调查工作，所需费用由意向投资人自行承担。意向投资人应
严守保密义务，不得将所取得的任何信息用于参与本次招募之外任何目的。
收到报名保证金且确认意向投资人报名成功后，引导人将通过电子邮件向通
过资格审查的意向投资人发送统一的重整投资方案编制指引。意向投资人应于
至引导人处，同时将重整投资方案电子版发送至引导人指定电子邮箱。意向投资
人应确保电子版和纸质版内容一致。引导人可以根据具体情况适时调整重整投资
方案的提交期限。
若意向投资人未经过报名程序但在上述时间前向引导人直接递交重整投资
方案及本公告所要求的其他资料并缴纳投资保证金的，引导人有权根据其提交资
料情况确定该投资人是否具备遴选资格。
预重整投资人在递交重整投资方案的同时，向引导人指定银行账户支付人民
币 5,000 万元（大写：伍仟万元整，含已支付的报名保证金部分）投资保证金（不
计息）。投资保证金支付完成后，相关支付凭证应同步递交引导人。若未支付投
资保证金的，引导人有权取消投资人遴选资格。
本次遴选设遴选委员会，负责对重整投资文件进行评定。具体遴选委员会组
成由引导人会同相关各方协商确定。各意向投资人根据引导人的通知，到场与遴
选委员会进行磋商谈判，并对重整投资文件中需要意向投资人确认的事项做出答
复。
在本次招募期间，遴选委员会或其指定主体有权对意向投资人进行反向尽职
调查，意向投资人应当充分配合。
引导人在预重整投资人遴选结果产生后的两日内以电子邮件形式向预重整
投资人和备选预重整投资人（如有）发出通知。预重整投资人应在引导人规定时
间内签署重整投资协议。若预重整投资人未按时签署的，引导人可以取消其预重
整投资人资格，并直接确定备选预重整投资人为预重整投资人或另行确定预重整
投资人。
（1）对于未中选的投资人，引导人将在本次招募结果公告之日起的 7 个工
作日内返还其已缴纳的保证金（不计息）。
（2）意向投资人可以在提交重整投资方案之前书面向引导人申请退出本次
招募。对于提交重整投资方案之前主动退出本次招募的意向投资人，引导人将在
收到其书面退出申请之日起 10 个工作日内返还其已缴纳的保证金（不计息）。
（3）意向投资人被确定为预重整投资人后，预重整投资人支付的投资保证
金不退还（不计息）；亿晶光电重整计划草案获得法院裁定批准后，重整投资人
的投资保证金自动转化为重整投资款（不计息）。
意向投资人被确定为预重整投资人后未按照要求签署重整投资协议，或拒绝
按照重整投资协议的约定支付投资款，或不履行（预）重整投资人相关义务的，
其已缴纳的投资保证金予以没收。
（4）若意向投资人以组成联合体方式报名且支付保证金后，以书面形式通
知引导人有联合体成员退出联合体的；除联合体满足前述保证金退还条件外，引
导人不退还联合体已支付的保证金，退出成员的保证金处理，由联合体各成员自
行协商。
在提交重整投资方案之前，联合体可自行调整成员结构，调整后的联合体需
要根据引导人的要求补充相关材料；未按照要求补充相关材料或联合体牵头投资
人退出投资人联合体的，视为联合体投资人自行放弃或主动退出本次招募。
在提交重整投资方案之后，投资人联合体需要调整成员结构的，需提前取得
遴选委员会的同意；未经遴选委员会同意自行调整成员结构的，视为自行放弃或
主动退出本次招募。
五、 风险提示
重整投资人、预重整投资人未按期签订投资协议等可能性。
法院受理重整、后续是否进入重整程序均存在不确定性。
重整方案并征求证监、法院等监管部门意见；若法院、监管部门对预重整方案提
出反馈意见，引导人将征求预重整投资人意见后进行相应修改；若预重整投资人
不同意修改导致预重整程序难以推进的，遴选委员会有权取消该预重整投资人中
选资格，并确定备选预重整投资人为预重整投资人或另行确定预重整投资人。
的债权人会议、出资人组会议审议预重整方案。如部分债权人会议或出资人组会
议对预重整方案部分事项提出异议，引导人将征求预重整投资人和其他组别同意
后对相关事项做进一步修改；如预重整投资人不同意修改，导致预重整方案无法
获得表决通过的，遴选委员会有权取消该预重整投资人的中选资格，并确定备选
预重整投资人为预重整投资人或另行确定预重整投资人。
事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向预重整投资人应根据引导人的安排
配合相关招募和遴选工作。如有变化，以引导人的通知为准。
交易将被实施退市风险警示。即使法院裁定受理重整，公司仍存在因重整失败而
被宣告破产而实施破产清算的风险，根据《股票上市规则》的相关规定，若公司
因重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投
资者注意投资风险。
度业绩预亏公告》
（公告编号：2026-002），根据公司财务部门初步测算，预计公
司期末净资产为-6,800 万元到-13,000 万元。依据《股票上市规则》第 9.3.2 条第
一款第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后
最近一个会计年度期末净资产为负值”的规定，公司股票在 2025 年年度报告披露
后，存在被上海证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”标识）
的风险。
六、 备查文件
《亿晶光电科技股份有限公司关于公开招募预重整投资人的公告》
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
附件 1
亿晶光电科技股份有限公司预重整投资人报名意向书
报名主体
□单体报名
□联合体报名
报名方式 联合体名称：
联合体牵头投资人：
联合体其他成员：
联系人：
联系电话：
联系方式
电子邮箱：
联系地址：
公开招募预重整投资人的公告》，承诺符合该公告所要求的报名
条件，对该公告内容和要求无异议。
投资声明
漏，本单位自愿参与亿晶光电科技股份有限公司预重整投资人招
募，本次报名已经过本单位内部决策流程批准。
务人向上述电话、邮箱或地址发送信息或文件，均为有效送达。
账户名称：
退款账户 开 户 行：
账 号：
意向投资人（盖章）
：
法定代表人或负责人（签字）：
年 月 日
附件 2
保密承诺函
亿晶光电科技股份有限公司：
亿晶光电科技股份有限公司预重整引导人：
本单位拟参与亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“亿晶光电”）预重整投资
人招募，同意接受亿晶光电、亿晶光电预重整引导人或其关联方（以下统称“披露
人”）向其披露或即将向其披露的保密信息并按照下列条件严格保密：
一、本承诺函所述“保密信息”是指：披露人以任何直接或者间接的方式、口头
或书面的形式向本单位披露的所有相关信息。该等保密信息包括但不限于亿晶光
电或其关联方业务经营信息、财务信息及数据、资产运作信息、风险监测信息及
数据、技术信息以及其他与本项目有关的信息，不论该等信息是以何种形式和方
式披露，也不论这些信息是否标注为保密。同时该等保密信息还包括披露人从第
三方获得的保密信息。
二、本单位承诺：
密信息严格保密，同意除向参与本项目执行的负责人员、专业机构（律师事务所、
会计师事务所、评估机构等）及其必要人员（统称项目相关人员）外，未经亿晶
光电、引导人授权，本单位不以任何形式向任何第三方披露、泄露、出售、交易、
公布、复制保密信息或提供给任何第三方使用。本单位保证项目相关人员遵守本
保密承诺函约定的保密义务，且本单位将对项目相关人员、本单位关联机构及人
员、专业机构及其人员违反本保密承诺函的行为承担责任；
当事先征得亿晶光电、引导人的书面许可，并与该第三方签署至少应包括本保密
承诺函要求内容；同时本单位应当采取一切必要措施将披露范围严格控制在为实
现本项目目的所必须的范围；
规范的要求披露保密信息时，应当事先通知亿晶光电、引导人并与亿晶光电、引
导人密切合作，通过所有合理合法的办法或措施尽量减少披露的机会和范围以及
由于披露所造成的负面影响。
三、保密期限
自本单位签署保密承诺函之日起至涉及的保密信息全部被公开之日止。
四、本单位确认，所有保密信息的所有权均由亿晶光电、引导人、关联方或
与亿晶光电有合同关系的第三方拥有。一旦亿晶光电、引导人要求收回或销毁有
关文件和材料（包括电子介质），本单位同意立即归还或销毁所有保密信息的原
件和复印件（包括电子介质）以及基于保密信息制作的所有摘录及分析。
五、本单位同意，保密期限内，本单位及项目相关人员未能认真履行保密义
务或不正当使用保密信息的，本单位同意依法按照本保密承诺函约定承担责任。
六、本单位同意，一旦违反本保密承诺函，无论有无过错，应当立即停止侵
害，及时采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响，并对因
此给相关方造成的全部损失承担赔偿责任。
七、本保密承诺函自本单位加盖公章后产生法律效力。
意向投资人（盖章）：
法定代表人或负责人（签字）：
年 月 日
附件 3
投资承诺函
亿晶光电科技股份有限公司：
亿晶光电科技股份有限公司预重整引导人：
本单位拟参与亿晶光电科技股份有限公司（以下简称亿晶光电）预重
整投资人招募，本单位承诺：
重大违法行为，且未涉嫌重大违法行为，未被人民法院列入限制高消费、失
信被执行人名单，未被列入经营异常名录。
潜在纠纷，也不存在因资金来源问题导致签署、履行重整投资协议产生争
议的情形。
漏。对参与本次招募及预重整/重整期间获取的信息，本单位将严格履行保
密义务。本单位在本次招募中作出的任何决策，均依据本单位独立的核查
和自主判断，本单位自愿承担由此带来的全部后果。
标法》，并同意《招募公告》中的各项要求。本单位承诺按照引导人的要求，
配合预重整及重整的各项工作要求及时间安排。
重整投资协议、重整计划的规定全面充分履行相应义务，承诺按照相关法律
法规的规定遵守相关股票限售要求。
上述各项承诺均系本单位真实意思表示，如有违反，自愿承担相应责
任，上述承诺在亿晶光电重整程序中依然有效。
特此承诺。
意向投资人（盖章）
：
法定代表人或负责人（签字）：
年 月 日
附件 4：
法定代表人（负责人）身份证明书
（居民身份号码： ）在我单位
任 职务， 为我单位的法定代表人（负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖预重整投资人印章）
意向投资人（盖章）：
年 月 日
附件5：
授权委托书
委托人：
法定代表人/负责人：
地址：
受托人： 受托人：
工作单位： 工作单位：
联系电话： 联系电话：
兹委托 作为我方委托代理人,代表我方参与亿晶光电科技股份
有限公司（预）重整投资人招募工作，代理权限为特别授权，包括但不限于：
光电/引导人/遴选委员会的询问；
受托人在本案中签署的所有文件和处理的所有事务，委托人均予以承认，并
承担相应法律责任。
委托期限：自签字盖章之日起至委托事项完结时止。
委托人(盖章):
法定代表人或负责人(签字):
年 月 日
附：受托人身份证正反面复印件
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