证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-007
华润化学材料科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，2026 年
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司现任董事、高级管理人员，拟任董事候选人；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司董事会换届选举第三届董事会非独
立董事的议案
关于公司董事会换届选举第三届董事会独立
董事的议案
√作为投票对象的子
议案数（4）
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办
法（试行）》的议案
特别提示：
（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的
公告》等相关公告。
（2）议案 1.00、2.00 以累积投票方式进行表决，其中议案 1.00 应选非独立
董事 5 人，议案 2.00 应选独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相
关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东会方可进行表决。
（3）议案 3.00 涉及逐项表决；对于本次会议审议的议案，公司将对中小投
资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 2 月 24 日 16:00 之前送
达或传真到公司。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书（附件二）。
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登
记的，信封请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件
到场。
（1）联系人：潘金良
（2）电话：0519-85778588
（3）传真：0519-85778196
（4）邮箱：crcchem@crcchem.com
（5）联系地址：江苏省常州市新北区领航大厦 3 栋 12 楼公司董事会办公室
（6）邮政编码：213033
（1）会议相关材料备置于会议现场。
（2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
华润化学材料科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
润投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立
董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董
事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
华润化学材料科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华润化学材料科
技股份有限公司于 2026 年 2 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立
董事的议案
关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董
事的议案
非累积投票提案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法
（试行）》的议案
委托人名称：___________________________________________________
委托人联系电话：_______________________________________________
委托人身份证或营业执照号码：___________________________________
委托人持有股份性质和数量：_____________________________________
委托人证券账户号码：___________________________________________
受托人姓名：___________________________________________________
受托人联系电话：_______________________________________________
受托人身份证号码：_____________________________________________
委托人签名：___________________________________________________
委托日期：_____________________________________________________
附注：
法人单位公章；
意”“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；对累积投票议案，需在方框中明确填报
投给每位候选人的选举票数；
附件三
华润化学材料科技股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
身份证号码/营业 法人股东法定代表人
执照号码 姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
：
年 月 日
附注：
注明所需要的时间。特别提示：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司
不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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