证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2026-002
江苏大烨智能电气股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、董事会会议召开情况
第四届董事会第十六次会议通知于 2026 年 2 月 6 日通过专人送达、电话通知及
电子邮件等方式送达至各位董事。
式召开。
次董事会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让产业投资基金份额的议案》
审议过程：经审议，公司董事会同意将公司已实缴的 600 万元南京交控麒鑫
创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额作价 720 万元转让给王道祥先生。交
易价格公允，符合有关法律、法规的规定。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让产业投资基金份额的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
特此公告。
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