证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2026-010
新大正物业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任杨谭先生为公司董事会
秘书。以及第三届董事会第十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据修订后的《公司法》
《上市公司章
程指引》等相关法律法规规定，结合公司实际情况不再设置监事会，同时对《公
司章程》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露的
《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》
（公告编号：2025-029）和 2025
年 10 月 30 日披露的《关于修订<公司章程>等制度的公告》
（公告编号：2025-044）。
近日，公司已完成了相应事项的工商变更登记及公司章程备案工作，本次核
准变更（备案）的事项主要为《公司章程》、取消公司监事会和董事会秘书的信
息变更备案。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生
变更。
特此公告。
新大正物业集团股份有限公司
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