证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2026-012
广东天龙科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
与度，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决
单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公司
董事、高级管理人员以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2026年第
一次临时股东会通知的公告》于2026年1月23日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议召开情况
公司2026年第一次临时股东会股权登记日为2026年2月2日（星期一），现场
会议于2026年2月9日（星期一）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦
进行网络投票的具体时间为：2026年2月9日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午
年2月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持会议，公司全体董事、
部分高级管理人员以及北京国枫律师事务所见证律师出席/列席了本次会议。会
议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，与《广
东天龙科技集团股份有限公司章程》等公司内部制度的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 750 人，代表股份 177,873,074 股，占公司有表
决权股份总数的 23.4498%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 171,642,558 股，占公司有表决
权股份总数的 22.6284%。
通过网络投票的股东 746 人，代表股份 6,230,516 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8214%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 746 人，代表股份 6,230,516 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8214%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 746 人，代表股份 6,230,516 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8214%。
五、议案的审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 174,956,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3603%；
反对 2,813,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5816%；弃权
权股份总数的 0.0581%。
中小股东总表决情况：
同意 3,313,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 45.1531%；弃权 103,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6596%。
表决结果：该议案已经股东会特别决议即经出席本次股东会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
股东会对该议案下的子议案进行了逐项表决，具体情况如下：
总表决情况：
同意 175,024,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3987%；
反对 2,743,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5423%；弃权
权股份总数的 0.0589%。
中小股东总表决情况：
同意 3,382,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 44.0312%；弃权 104,850 股（其中，因未投票默认弃权 16,150 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6828%。
表决结果：该议案已经股东会特别决议即经出席本次股东会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 174,999,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3842%；
反对 2,750,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5464%；弃权
权股份总数的 0.0694%。
中小股东总表决情况：
同意 3,356,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 44.1467%；弃权 123,450 股（其中，因未投票默认弃权 19,250 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9814%。
表决结果：该议案已经股东会特别决议即经出席本次股东会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 177,187,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6146%；
反对 570,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3208%；弃权 114,850
股（其中，因未投票默认弃权 14,650 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0646%。
中小股东总表决情况：
同意 5,544,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8433%。
表决结果：该议案已经股东会特别决议即经出席本次股东会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 175,024,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3988%；
反对 2,742,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5420%；弃权
权股份总数的 0.0592%。
中小股东总表决情况：
同意 3,382,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 44.0232%；弃权 105,250 股（其中，因未投票默认弃权 22,250 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6893%。
表决结果：议案获得通过。
总表决情况：
同意 175,019,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3960%；
反对 2,748,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5451%；弃权
权股份总数的 0.0589%。
中小股东总表决情况：
同意 3,377,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 44.1098%；弃权 104,850 股（其中，因未投票默认弃权 22,250 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6828%。
表决结果：议案获得通过。
总表决情况：
同意 175,017,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3944%；
反对 2,742,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5419%；弃权
权股份总数的 0.0637%。
中小股东总表决情况：
同意 3,374,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 44.0183%；弃权 113,350 股（其中，因未投票默认弃权 24,550 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8193%。
表决结果：议案获得通过。
总表决情况：
同意 175,017,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3949%；
反对 2,747,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5448%；弃权
权股份总数的 0.0603%。
中小股东总表决情况：
同意 3,375,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 44.1034%；弃权 107,250 股（其中，因未投票默认弃权 24,850 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7214%。
表决结果：议案获得通过。
总表决情况：
同意 175,022,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3973%；
反对 2,742,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5418%；弃权
权股份总数的 0.0609%。
中小股东总表决情况：
同意 3,379,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 44.0167%；弃权 108,350 股（其中，因未投票默认弃权 24,850 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7390%。
表决结果：议案获得通过。
总表决情况：
同意 175,009,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3902%；
反对 2,750,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5463%；弃权
权股份总数的 0.0636%。
中小股东总表决情况：
同意 3,367,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 44.1435%；弃权 113,050 股（其中，因未投票默认弃权 24,850 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8145%。
表决结果：议案获得通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月九日
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