盈方微: 第十三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见_股票频道

盈方微电子股份有限公司第十三届董事会
独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会独立董事专门
会议 2026 年第二次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2026
年 2 月 9 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独
立董事 2 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全
体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董
事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下：
经审核，我们认为，第一大股东浙江舜元控股有限公司本次为公司控股子公
司提供担保不收取担保费用，亦不需要公司及控股子公司提供反担保，体现了其
对公司发展的支持，并切实维护了公司的利益。其对公司控股子公司提供担保不
会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避
表决。
经审核，我们认为，公司《董事、高级管理人员薪酬制度》本次修订系根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要
求进行的相应调整，相关修订有利于进一步规范公司董事及高级管理人员薪酬管
理，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司经营效益和管理水平。因此，我
们一致同意将该议案提交公司董事会和股东会审议。
独立董事：罗斌、韩军

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