中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则
（2007 年 12 月 25 日第一届董事会第二次会议审议通过，
强化战略规划管理，健全投资决策程序，完善公司治理，根据《中华人
民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《中国建筑股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与
投资委员会，并制定本议事规则。
机构，主要负责对公司发展战略规划、重大投资决策等事项进行研究并
向董事会提出建议。
商有关董事后提出建议，经董事会审议通过后产生。
以下职权：
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根
据上述第 2.1 条至第 2.3 条规定补足委员人数。其中，主任委员随董事
长的更换而更换，主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员代行
其职权，或经半数以上委员共同推举一名委员代为履行职责。
工如下：
供会议所议事项的资料；董事会办公室、企业策划与管理部、财务资金
部、投资部、党建工作部（企业文化部）等相关部门对照战略与投资委
员会主要职责，对本部门职责范围内相关事项提出议案、提供资料。委
员会办事机构收到各相关部门提交的提案后，向委员会提交正式提案，
提请委员会审议后提交公司董事会；
委员会与董事会的工作衔接，并列席委员会会议；
织会议召开等会务工作。
编制、实施、评估的闭环管理体系提供意见建议。具体包括：
见；
资产处置、产权转让、资本运作、改革改制等事项进行研究并提出建议，
向董事会提出审议意见；
告、可持续发展报告等。
每年至少召开 2 次会议。
会议讨论的主要事项应以电子邮件、传真等方式提前 5 个自然日通知全
体委员。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。
他一名委员主持，或经半数以上委员共同推举一名委员主持。
会议的委员）出席方可举行。
不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委
员代为出席并发表意见，但相关责任仍由委托委员承担。授权委托书须
明确授权范围和期限，并应不迟于会议召开前提交给会议主持人。独立
董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
为未出席相关会议。委员会委员连续 2 次不出席会议的，视为不能适当
履行其职权，公司董事会应当撤销其委员职务并更换委员人选。
可邀请公司董事、高级管理人员或其他人员列席会议；列席人员参与相
关事项的讨论，但没有表决权。
有保密义务，不得擅自披露有关信息。
司支付。委员会应当对所聘机构或者顾问的履历及背景进行调查，以保
证所聘机构或者顾问形成意见的公平性和公正性，不得对公司利益产
生侵害。所聘机构或者顾问应当与公司签订保密承诺书。
议或意见需超过全体委员（包括未出席会议的委员）的 1/2 通过方为有
效，有关决议或意见应由参会的委员会委员签署。
表决结果形成委员会会议决议。除非经过法律、法规、《公司章程》及
本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的委员会决议作任何修改
或变更。
委员会委员回避无法形成有效决议或意见的，相关事项由董事会直接
审议。
名；会议记录和其他会议材料作为公司档案由董事会办公室负责整理
并按公司统一规定归档，保存期为 10 年以上。
弃权的票数）；
法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
本议事规则如与国家有关法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订后报董事会审
议通过。
效。原《中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则
（2023 版）》同时废止。
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