证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-016
盈方微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开了
第十三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如
下：
原条款 现条款
第一百零八条 董事会由 5 至 7 名董事组成，其 第一百零八条 董事会由 5 名董事组成，其中
中独立董事不少于董事会成员总数的三分之一， 独立董事不少于董事会成员总数的三分之
设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过 一，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体
半数选举产生。 董事的过半数选举产生。
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。
二、其他事项说明
审议通过后办理相关工商变更登记。
等相关事宜，相关变更、备案事项最终以市场监督管理部门核准登记为准，修订
后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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