证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2026-010
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月9
日上午9:15至下午15:00的任意时间。
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
权的股份总数为56,081,471股，占公司有表决权股份总数的比例为
购专用账户中的339,500股，下同）。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，所持有表决权
的 股 份 总 数 为 58,669 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
人，所持有表决权的股份总数为3,253,869股，占公司有表决权股份
总数的比例为3.6291％。其中：通过现场投票的中小股东2人，所持
有表决权的股份总数为15,169股，占公司有表决权股份总数的比例
为0.0169%；通过网络投票的中小股东50人，所持有表决权的股份总
数为3,238,700股，占公司有表决权股份总数的比例为3.6122％。
了本次会议；广东华商律师事务所黎卜纲律师、吕俊彦律师以现场
方式对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）审议并通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外
担保额度预计的议案》
表决情况：同意56,080,221股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9978%；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0007%；弃权850股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
中小股东总表决情况：同意3,252,619股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的99.9616%；反对400股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0123%；弃权850股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0261%。
本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表
决通过。
回避表决情况：无
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所黎卜纲律师、吕俊彦律师到会见证了本次
股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规
定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表
决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
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