证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-015
上能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）14:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月9日（星期一）
议室。
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
和股东代表共554人，代表公司股份数为216,751,188股，占公司有表决权股
份总数的39.1273％（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购
的股份数量2,727,495股，下同）。
人，代表公司股份数为210,458,222股，占公司有表决权股份总数的37.9913％。
网络投票的股东共547人，代表公司股份数为6,292,966股，占公司有表决权
股份总数的1.1360％。
人，代表公司股份数为16,586,847股，占公司有表决权股份总数的2.9942％。
其中现场出席1人，代表公司股份10,293,881股，占公司有表决权股份总数的
权股份总数的1.1360％。
律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
表决结果：同意216,105,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7022%；反对539,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的0.0487%。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,941,367股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的96.1085%；反对539,920股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的3.2551%；弃权105,560股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6364%。
表决结果：同意216,000,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.6535%；反对639,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的0.0516%。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,835,736股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的95.4716%；反对639,251股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的3.8540%；弃权111,860股（其中，因未投
票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书；
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
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