证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-008
中信重工机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日
(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信
重工会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%） 67.2065
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表
决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 126,279,944 97.5484 2,669,380 2.0620 504,200 0.3896
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,075,337,425 99.9212 1,852,750 0.0601 570,850 0.0187
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《关于预计 2026 年日常关
联交易的议案》
《关于 2026 年向全资子公
司提供担保预计的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
案，投票情况见“
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责
任公司予以回避表决。
三、律师见证情况
律师：许嘉、刘思聪
公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出
席本次临时股东会人员资格、召集人资格、本次临时股东会的表决程
序、表决结果均合法有效。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
?上网公告文件
《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工2026年第一次临时
股东会之法律意见书》
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