证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-006
广州三孚新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日
（二） 股东会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57
号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 40
普通股股东所持有表决权数量 46,487,143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.2766
（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，股东
会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长、总经理上官文龙先生主持。会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司
章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
管理人员外，财务负责人王怒先生现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,460,843 99.9434 20,200 0.0435 6,100 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,471,243 99.9657 14,700 0.0316 1,200 0.0026
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于终止项目投
资的议案》
《关于变更注册资
程>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：杨健、王慧
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《广州三孚新材料科技股
份有限公司章程》
《广州三孚新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，
出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
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