证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2026-005
上海建科咨询集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼 412 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,879,304 99.7498 804,400 0.2418 28,000 0.0084
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,873,004 99.7479 834,700 0.2509 4,000 0.0012
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,869,504 99.7469 825,700 0.2482 16,500 0.0049
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,869,504 99.7469 825,700 0.2482 16,500 0.0049
事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,870,504 99.7472 825,700 0.2482 15,500 0.0046
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
《关于变更公
的议案》
《关于<上海建
科咨询集团股
份有限公司
股票激励计划
（草案修订
稿）>及其摘要
的议案》
《关于制定<公
司 2025 年限制
划实施考核办
法>的议案》
《关于制定<公
司 2025 年限制
划实施管理办
法>的议案》
《关于提请股
东会授权董事
会办理公司限
制性股票激励
计划相关事项
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上通过。
三、 律师见证情况
律师：米豪、王琛
上海建科咨询集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
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