证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-007
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司 2026
年第一次临时股东会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:30 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加
表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
两次的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（特别提示另有说明的除外）
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；
特别提示：宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划 175
万股根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿草
案）》的规定放弃所持有股票的表决权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司
第一期员工持股计划（修订稿草案）》详见 2023 年 4 月 27 日《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；宁波理工环境能源科技股份有限
公司回购专用证券账户 1601.24 万股根据《上市公司股份回购规则》不享有股东
会表决权。上述该等股东不可接受其他股东委托进行投票；
涉及关联交易事项提案的关联股东及有利害关系的股东应当回避表决。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
（一）审议的议案
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
（二）议案审议说明
（1）2026 年 2 月 10 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《关于减少注册资本并
修订<公司章程>的公告》。
应选独立董事 3 名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东会方可进行表决。
关于累积投票事项的特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立
董事和非独立董事的表决分别进行。
议案 3 为非累积投票议案。
上述议案 1、议案 2 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过；议案 3 为特别表决事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）表决通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，上述
议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，
公司将根据计票结果进行公开披露。
【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司
三、现场会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授
权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书
面信函或传真须在登记时间下午 4:00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董
秘办收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）；本公司不接受电话方式办理
登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：竺幽斐 王聪燕
电话：0574－8682 1166
传真：0574－8699 5616
电子信箱：ir@lgom.com.cn
联系地址：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号
邮政编码：315806
七、备查文件
特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2026 年 2 月 27 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
宁波理工环境能源科技股份有限公司
兹授权委托___________（先生/女士）代表本公司/个人，出席宁波理工环境
能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对会议审议的下列议案按本
授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对 2026 年第一次临时股东会议案的表决意见如下：
备注
序号 审 议 议 案 该列打勾的栏 表决结果
目可以投票
累积投票提案（提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数） 同意票数
非累积投票提案 同意 反对 弃权
注：1、对实行累积投票外的提案，如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”
；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，其他两项
打“×”
。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
委托人签名 委托人身份证号码
（法人股东由法定代表 （企业法人营业执照
人签名并加盖公章） 号码）
委托人股东账号 委托人持股数
自 年 月 日
委托日期 年 月 日 本委托书有效期限
至 年 月 日
受托人签名 受托人身份证号码
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