证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-013
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 2 月 9 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 9 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
层会议室。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东共计 7 人（包括由股东代表代为出席的股东，
下同），代表股份 1,111,120,869 股，占公司有表决权股份总数的 34.6631%；
通过网络投票的股东 1,382 人，代表股份 75,018,673 股，占公司有表决权股份
总数的 2.3403%。
综上，出席公司本次股东会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 1,389
人，代表公司有表决权的股份 1,186,139,542 股，占公司有表决权股份总数的
持股 5%）以上股份的股东之外的中小股东 1,382 人（以下简称“中小投资者”），
代表公司有表决权股份数 75,018,673 股，占公司有表决权股份总数的 2.3403%。
公司部分董事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举薛向东先生、侯志国先生、叶莉女士、马博韬先
生、张雯女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日
起三年。具体表决情况如下：
表决结果：同意股份数：1,174,322,419 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的比例 99.0037%。中小股东表决情况：63,201,550 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的比例 84.2478%。
表决结果：同意股份数：1,175,556,303 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的比例 99.1078%。中小股东表决情况：64,435,434 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的比例 85.8925%。
表决结果：同意股份数：1,174,764,105 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的比例 99.0410%。中小股东表决情况：63,643,236 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的比例 84.8365%。
表决结果：同意股份数：1,174,383,628 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的比例 99.0089%。中小股东表决情况：63,262,759 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的比例 84.3293%。
表决结果：同意股份数：1,174,917,813 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的比例 99.0539%。中小股东表决情况：63,796,944 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的比例 85.0414%。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》；
本议案采用累积投票方式表决，选举潘长勇先生、林中先生、申嫦娥女士为
公司第九届董事会独立董事。任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决
情况如下：
表决结果：同意股份数：1,174,774,104 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的比例 99.0418%。中小股东表决情况：63,653,235 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的比例 84.8499%。
表决结果：同意股份数：1,174,988,788 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的比例 99.0599%。中小股东表决情况：63,867,919 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的比例 85.1360%。
表决结果：同意股份数：1,174,995,921 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的比例 99.0605%。中小股东表决情况：63,875,052 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的比例 85.1455%。
（三）审议通过《关于聘请公司第九届董事会审计委员会成员的议案》；
总表决情况：同意 1,182,584,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7002%；反对 3,236,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0269%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 71,463,211 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 95.2606%；反对 3,236,462 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.3142%；弃权 319,000 股（其中，因未投票
默认弃权 19,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决情况：同意 1,182,429,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6872%；反对 3,341,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0311%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 71,308,211 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 95.0539%；反对 3,341,962 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.4548%；弃权 368,500 股（其中，因未投票
默认弃权 69,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决情况：同意 1,181,820,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6359%；反对 3,947,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0313%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 70,699,794 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 94.2429%；反对 3,947,489 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 5.2620%；弃权 371,390 股（其中，因未投票
默认弃权 69,090 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》；
总表决情况：同意 1,182,297,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6761%；反对 3,493,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0294%。。
其中，中小投资者的表决情况：同意 71,176,411 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 94.8783%；反对 3,493,862 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.6573%；弃权 348,400 股（其中，因未投票
默认弃权 20,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决情况：同意 1,167,770,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.4513%；反对 17,953,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0351%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 56,649,223 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 75.5135%；反对 17,953,550 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 23.9321%；弃权 415,900 股（其中，因未投
票默认弃权 39,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，根据上述表决情况，已获得出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二六年二月十日
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