证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2026-005
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以电话或邮件等方式向各位董事发出。会议于 2026
年 2 月 9 日以通讯形式在公司会议室召开。本次会议应到会董事 7 人，实际到会
董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集
并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规以及《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
经审议公司同意与上海鸿富私募基金管理有限公司、董事孙群霞女士、持股
限合伙）（以下简称“投资基金”或“合伙企业”）。投资基金规模 2,146 万元人民
币，公司以自有资金认缴出资 1,500 万元人民币，出资比例 69.8975%，为合伙企
业之有限合伙人。本基金投资领域聚焦于超导材料赛道，投资旨在构建“超导磁
材 - 磁体配套线缆 - 场景应用”的协同模式，补全公司上游特种材料领域业务
版图，强化公司在超导线缆领域的技术研发与产业协同能力。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，关联董事孙群霞女士已回避
表决。本次交易符合公司发展战略，定价公允，履行了必要的关联交易审议程序，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并授权公司管理层办理
相 关 具 体 事 宜 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 2 月 9 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公
告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联董事孙群霞女
士回避表决）。
三、备查文件
企业（有限合伙）有限合伙协议》。
特此公告。
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会
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