证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2026-012
金雷科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026
年 2 月 6 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司
董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会同意聘任周丽女士担任公司财务总监，任期自董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该事项已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
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