证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-002
南方电网数字电网研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 1 月 30 日以书面方式发出 2026 年第二次董
事会会议的通知，并于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场
和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人（其中，董事张昆、刘柳，独立董事郭飞、李
志宏、石向阳以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事
长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，纪委书记
及总法律顾问列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决
议：
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的议案》
董事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实
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施募投项目。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司
增资以实施募投项目的公告》。
（二）审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的议案》
董事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的公告》
。
三、备查文件
（一）《2026 年第二次董事会会议决议》
特此公告。
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董事会
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