证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-011
山东国瓷功能材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026
年 2 月 7 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第七次
会议的通知》。本次会议于 2026 年 2 月 8 日在公司会议室以现场和通讯会议的方式
召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才、调动员工积极性，有
效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的
长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《山东国瓷功能
材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象
实施限制性股票激励计划。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。本议案尚需
提交公司股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过后方可实施。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）上的相关公告。
为保证公司本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《山东国瓷功能材料股份有限
公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。本议案尚需
提交公司股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过后方可实施。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
宜的议案》
为了更好地推进和具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会
办理以下与本次激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
励计划的授予日；
股、配股等事宜时，按照《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的方法对限
制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
股、配股、派息等事宜时，按照《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的方
法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协
议书》；
属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核
委员会行使；
易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
次激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资
格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，终止本次激励计划；
的前提下，不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该
等修改必须得到相应的批准；
予价格和授予日等全部事宜；
需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；以及作出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必
要、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会授权董事会，为本次激励计划的实施委任财务顾问、收款银
行、会计师、律师等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续
期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《2026 年
限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司法
定代表人及其授权代理人行使。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有效表决权的
三分之二以上通过后方可实施。
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第七次会议的通知期限要
求，并于 2026 年 2 月 8 日召开第六届董事会第七次会议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
公司定于2026年3月6日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，审议相关
议案。具体内容详见公告的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告！
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