证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-011
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十九次会议通知于 2026 年 2 月 7 日以通讯方式送达全体董事。本次会议
于 2026 年 2 月 9 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9
人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金总额暨调整发行方案的议案》
同意本次发行募集资金总额进行了调减，并对本次发行 A 股方案作出调整。
关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议、
第四届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第十九
次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告
编号：2026-013）。
（二）审议通过《关于<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，为实施公司本次
发行事项，结合公司实际情况，公司编制了《天津国安盟固利新材料科技股份
有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议、
第四届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第十九
次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）》。
（三）审议通过《关于<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际
情况，公司就本次发行编制了《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议、
第四届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第十九
次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告（修订稿）》。
（四）审议通过《关于<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际
情况，公司就本次发行募集资金使用的可行性进行了分析论证并编制了《天津
国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》。
关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议、
第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第十九次会议
审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
（五）审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，为
保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股
票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相
关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行作出了承诺。
关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议、
第四届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第十九
次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措
施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-014）。
（六）审议通过《关于投资建设年产 3 万吨锂离子电池正极材料项目的议
案》
本项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业发展方向及公司整体发展战
略，其实施有利于公司稳步扩大产能，以响应下游产业快速发展带来的新增需
求，提高公司的市场份额并增强公司的核心竞争力，进而对公司的可持续发展
能力和盈利能力起到良好的促进作用，符合公司长期发展需求及股东利益，同
意投资建设年产 3 万吨锂离子电池正极材料项目。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第二次
会议审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于投资建设年产 3 万吨锂离子电池正极材料项目的公告》（公告编号：
（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意于 2026 年 2 月 27 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2026 年第
二次临时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
三、备查文件
特此公告。
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