证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-010
凤形股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十四次会议
召开时间：2026 年 2 月 9 日
表决方式：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 2 月 6 日，电子邮件。
本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政
华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为确保董事会能够持续、稳定、高效地运作，公司 2026 年第一次临时股东
会审议通过补选刘婉丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，补选完成后，
公司董事会各专门委员会组成调整如下：
（1）战略委员会由周政华先生、田信普先生、包强先生（独立董事）三人
组成，周政华先生为委员会召集人。
（2）审计委员会由包强先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）、赵宇
光先生（独立董事）三人组成，包强先生为委员会召集人。
（3）薪酬与考核委员会由赵宇光先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、
刘婉丽女士三人组成，赵宇光先生为委员会召集人。
（4）提名委员会由钟刚先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、梁珊
珊女士三人组成，钟刚先生为委员会召集人。
三、备查文件
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十日
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