证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2026-004
广东申菱环境系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 4
日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、高级管理人员。会议应
出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董
事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向上海浦东发展银
行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，综合授信内
容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信
用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、供应链等综合授信业务。授信将
基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保。授信期限最终以银行
实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请
的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同
为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
公司拟定于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议第四届
董事会第十次会议、第四届董事会第十二次会议提交的相关议案，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第
一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
