证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2026-005
深圳天溯计量检测股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年3月2日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
统投票的具体时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持有公司
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
人出席会议的，应出示加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及本人
身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身
份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股东授权委托书原件（附件二）办理
登记手续；
有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示
代理人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）办理登
记手续；
件、传真或信函应于2026年2月26日下午16:30前送达公司方为有效，不接受电话登
记。信函邮寄地址： 广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号证券部（信函上请
注明“参加2026年第二次临时股东会”字样）；邮编：518116；联系电话：0755-
（二）登记时间：2026年2月26日，上午9:00-12:00，下午14:00-16:30。
（三）登记地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号1栋3楼会议室。
（四）会务联系人：周龙
联系电话：0755-89718577 传真：0755-28949551
邮箱地址：dmb@tiansu.org
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。现场会议为期半天，本次股东会与会股东或代理人
食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会议案为非累积投票提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2026年3月2日召开的深
圳天溯计量检测股份有限公司2026年第二次临时股东会，代表本单位/本人依照以下
指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。对同一审议事项不得有两项或
多项指示。
本次股东会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》
对于非累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
委托人名称：_____________________________________________
委托人身份证号码或统一社会信用代码：_______________________
委托人股票账号：_________________________________________
委托人持有股数：__________________________________________
委托人持股性质：__________________________________________
受托人姓名：______________________________________________
受托人身份证号码：________________________________________
委托日期：________________________________________________
备注：
附件三：
深圳天溯计量检测股份有限公司
自然人股东姓名/法
人股东名称
自然人股东身份证号 法人股东统一社
码 会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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