证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2026-004
鲁银投资集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 5.2486
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》
及公司《股东会议事规则》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 30,612,850 86.3250 4,752,542 13.4016 96,910 0.2734
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
联交易执行
情况和 2026
年度关联交
易预计情况
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及的关联股东山东发展投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理
有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）依法回避表决,未参与
该项议案的表决投票。
三、 律师见证情况
律师：辛欢、王泽鹏
公司本次股东会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公
司章程的规定，股东会决议合法有效。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
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山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
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